银联卡在澳门的资金转换模式
发布日期:2022-04-02 19:08 点击次数:198
跨境移机套现是指,在内地透过第三方支付渠道购入用于银联卡线下支付的终端POS机,以邮寄或其他方式偷运到澳门。在澳门用这样的银联终端机刷卡,可绕开银 联基于外汇管制的跨境支付限额,从表面上来看只是一笔数额较大的国内消费。
澳门法例规定,数额超过50万澳门元的可疑交易,需向有关部门申报。承担此义务的主体包括经营幸运博彩及相互博彩的实体及娱乐场博彩中介人,也包括信用机构、保险公司、兑换点等,以及从事抵押等贵重物品交易的商人。作为澳门反洗钱的机构——金融情报办公室每年的举报个案不断上升。
跨境移机套现是指,在内地透过第三方支付渠道购入用于银联卡线下支付的终端POS机,以邮寄或其他方式偷运到澳门。在澳门用这样的银联终端机刷卡,可绕开银 联基于外汇管制的跨境支付限额,从表面上来看只是一笔数额较大的国内消费。作为一种支付工具,每个品牌的银行卡都可能被用于非法套现。通过银行卡非法套现的规模很有限,最主要的来源还是地下钱庄;非法变现的账户主要是客户自己的资产账户。
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