近日，中国人民银行深圳中心支行行政处罚信息显示，深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司（下称“宝安融兴村镇银行”）因违反账户管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等4项宗违法行为，被处以罚款330.75万元。同时，时任宝安融兴村镇银行风险合规部总经理赵金涛对后3项违法行为负有直接责任，被处罚款21.4万元。

本报讯：受杜特地总统宣布暂时禁止来自中国大陆、香港和澳门的旅客入境政策的影响，昨天有400多名乘坐菲律宾航空公司航班抵达菲国的中国乘客滞留在菲机场。
昨晚前往尼蕊亚谨诺国际机场寻求解决中国游客滞留问题的中国驻菲大使馆参赞兼总领事罗刚告诉本报，在与菲航进行沟通后，菲航同意将130多名中国乘客送回上海。罗刚说，但还有300多名中国人滞留在尼蕊亚谨诺国际机场3号航站楼，他们是搭乘宿务太平洋航空公司和亚洲航空抵达菲律宾的。罗刚说，他正从2号航站楼赶往3号航站楼的路上。至于各家中国航空公司的航班，罗刚表示，使馆在得到总统禁止来自中国大陆、香港和澳门的旅客入境的消息后，紧急做工作，已经处理好中国航空公司航班的事情。他说，搭乘中国航空公司抵菲的中国乘客原机返回，菲人和拥有永久居留权的外国人获准入境。

公开资料显示，宝安融兴村镇银行由哈尔滨银行发起设立，成立于2010年，是其旗下第五家村镇银行。除了宝安融兴村镇银行外，由哈尔滨银行发起设立的村镇银行还有20多家。

值得注意的是，基于支农发展，主要为当地县域农民、农业和农村经济提供多元化金融服务的宗旨，由城商行发起设立村镇银行的例子并不少见。通常情况下，成熟的发起银行，其职责不仅仅限于一般投资者，还需要提供银行组建流程等专业性指导、承担一定的风险兜底责任，以及提供如系统建设、IT风险防控、产品创新等服务。

发起设立村镇银行是城商行抢占农村市场、实施多元化发展的途径之一，当然也是践行服务农业责任的重大举措。然而如何将经验和服务有效传导至发起设立的村镇银行，也是一个重要问题。特别是在此过程中，村镇银行的风险管理更不容忽视。

随着反洗钱监管逐步加强，村镇银行已成为重灾区。根据移动支付网《中国金融机构反洗钱合规实践白皮书2021》统计，在全部931条银行的单位处罚记录中，就有550条来自农村类银行机构。

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