台中一农会女职员帮六合彩网站洗钱8千多万9人被起诉
发布日期:2022-03-24 04:13 点击次数:182
台湾台中妇人林琪容前年2月从赌博六合彩的赌客晋升当组头,竟与任职大里农会的外甥女林佳颖共同经营赌博站,利用林女职务之便开户转存放赌金,至去年7月共收帐8075万元(新台币,下同),而为避免被查缉,林佳颖还找来同事胡佩如窥探警方、国税局寄发公函,台中地检署今依赌博、洗钱、泄密等罪将农会行员林佳颖、胡佩如及林琪容等7名上、下游组头一并起诉。
起诉指出,林琪容与在农会任职的外甥女林佳颖共同经营六合彩网络赌博,林琪容透过上游组头经营的「161」六合彩赌博版,让下游组头找赌客下注,林佳颖则透过在农会任职之便,依林琪容指示交付或收受赌金给上游组头蔡鸿文和林达纶等人,并提供账户供赌客汇款下注。
检方指出,林琪容和林佳颖为防范查缉,林佳颖找来同事胡佩如协助,窥探警方和国税局向大里农会仁化办事处调取公文的内容,再将讯息转传给林琪容。
检方清查从前年2月至去年7月,林琪容和林佳颖的户头由下游赌客汇入或自行存入的赌金共计8075万余元,检警去年发动搜索同时以犯罪所得名义,查扣林琪容和林佳颖名下账户及现金共4597万元,及林琪容名下公告现值1969万余元的6笔土地。
检方今赌博罪、洗钱和泄密等罪分别起诉林琪容、林佳颖等共9人。