荷兰警方昨日大范围扫荡非法DB
发布日期:2022-03-12 20:14 点击次数:83
荷兰警方昨天在一次全国性的行动中,在一百多个地方查获了非法赌博的窝点,在这些窝点中,有和互联网连接的计算机,赌客可以以现金预测体育比赛的结果,进行非法DB活动。
此外,还冻结了经营者的外国银行账户共100多万欧元。
这项行动涉及全国200个经营者,重点位于鹿特丹及周边地区,其中包括50多个DB窝点;乌特勒支地区和荷兰东部被捕的有大约20人;在海牙和周边地区有十多个窝点;在北荷兰省、北布拉邦省和林堡省等地区也展开了搜捕行动。
这些赌博窝点,也被称为“现金中心”,通常设在酒吧、咖啡馆、小商店和小吃店中。这种经营场所的经理通常以现金收支,因此,成为了洗黑钱的温床。
检察部仍在调查是否有更多的经营者被起诉,而市政当局必须决定有关公司是否关闭。
因为这种形式的DB是匿名的,因此,很可能会洗掉很多黑钱。此外,根据检察部的说法,对现金流量、营业收入和收益等完全没有任何洞察,这些大量现金的流动,仍然隐藏在税收之外。此外,税务局无法控制经营的全过程。
检察部还关注造成DB上瘾的风险,包括无法洞察赌客的年龄,以及赌客参加DB的频率和次数。