菲律宾国调局（NBI）近日逮捕了两名冒充菲娱乐博彩公司（Pagcor）官员和菲华商联总会（FFCCCII）代表的嫌疑人，两名嫌疑人此前多次使用假支票购买价值数百万的白兰地及其他酒类。

在周三（23号）的新闻发布会上，菲律宾国调局特别行动组揭露了两名嫌疑人的身份，他们分别是路亚（Joseph Lua），丹辘省（Tarlac）居民，以及托雷斯（Elizabeth Torres），那莫沓斯市（Navotas City）居民。两人在最后一次行骗后的隔天，也就是10月18日在马拉汶市（Malabon）的诱捕行动中被捕。

两人此前曾假装是商总和Pagcor的代表，以上述机构的名义使用伪造支票来诈骗当地企业及酒商。

第一次交易发生在9月27日，当时冒充商总副理事長陳俊礼（Michael Tan）的男子订购价值48万披索的洋酒。他们约好了时间见面，嫌疑人拿到货时用支票付款。

酒商在银行存款时，因支票过期而被退还。

9月28日，酒商接到另一个电话，致电的男子自称为Philip Dy，并订购了一百箱酒。

他们同意在奎松市Eastwood区见面，并将由一个自称Jerci的男子到现场拿货，并以支票的方式支付64万披索。酒商在前往银行存款时，银行称支票为伪造的因此无法存入。

最近的一次骗局发生在10月17日，自称是Pagcor律师的特里亚（Jose Tria）订购了1000瓶酒，并同意在马尼拉市的永福酒店（Winford Hotel）会面。

菲律宾国调局使用全球定位系统（GPS）跟踪器对交付的物品进行了追踪，随后在嫌疑人将产品转移到马拉汶市的另一辆卡车时将其逮捕。