联合国专家助柬埔寨提升打击洗黑钱活动能力
发布日期:2022-04-20 16:20 点击次数:164
柬埔寨邀请联合国专家为7个政府部门官员提供培训,加强侦查和打击洗黑钱活动。
培训班为期5天,从21日到25日,由联合国毒罪办(UNODC)和国家警察总署主办,来自法院、反贪局、国家警察总署、海关局、税务局、金融调查局和反森林犯罪委员会共37名学员受训。
培训班于25日闭幕,国家警察总署副总监兼中央治安局局长迪伟杰上将出席。
迪伟杰表示,国家警察总署与联合国毒罪办(UNODC)建立紧密合作关系,感谢联合国毒罪办提供的技术援助。
他表示,此次培训班旨在加强执法人员侦查和打击金融犯罪、洗黑钱活动。
他透露,明年初,国家警署将扩大培训班规模,预计100名学员受训。
值得提起的是,今年初以来,柬埔寨警方破获了多宗人肉运钞案。4月23日,警方查获柬埔寨史上最大宗的夹带美钞闯关事件,三名中国人夹带总金额高达352万的美元现钞;5月29日,一名中国男子从香港携带总金额85万美元钞票入境金边国际机场时,被海关人员逮捕;7月7日,两名韩国男子从香港携带总金额220万美元钞票入境暹粒国际机场被逮捕。
6月初,副总理兼内政部长苏庆下令深挖境内洗黑钱集团,严惩幕后首脑。
3月份,当局发布新反洗钱和打击资助恐怖份子策略,矢言要在五年内让柬埔寨扫除“洗钱天堂”恶名。